Polícia Federal prende foragido internacional em Foz do Iguaçu
21/09/2018
A Polícia Federal
prendeu nesta sexta-feira (21/09), na cidade de Foz do Iguaçu/PR, o foragido
internacional Assad Ahmad Barakat.
O preso teve a prisão decretada pela
justiça paraguaia em 31/08/2018, pelo crime de falsidade ideológica. A prisão
de Assad foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 19/09/2018.
De acordo com a Unidade de Informação
Financeira (UIF) da Argentina, membros do Clã Barakat realizaram a compra de
prêmios no valor de 10 milhões de dólares sem declarar os valores, em um
cassino na cidade argentina de Iguazu, na região conhecida como Tríplice
Fronteira.
A manobra teria sido feita para lavar dinheiro
da organização. O governo argentino congelou bens e valores do clã, que teria
ligação com o Hezbollah.
Em 2002, Assaad Barakat teve sua prisão
autorizada pelo STF, que julgou um pedido de extradição efetuado pela justiça
paraguaia por envolvimento em delitos relacionados à apologia ao crime, evasão
de divisas e falsificação de marcas de produtos.
No ano seguinte, Assaad Barakat foi
extraditado para o Paraguai, onde foi condenado a seis anos de prisão pela
Comissão de Delitos de Evasão de Impostos do Paraguai. A sentença foi
fundamentada em provas periciais oferecidas pelo Ministério Público, que
comprovou remessas ilegais de dinheiro para o exterior.
Em 2006, foi incluído na lista do
Departamento do Tesouro dos EUA sobre indivíduos e entidades que financiam o
Hezbollah na região da Tríplice Fronteira.
Em 2008, após sua libertação, Assaad
Barakat continuou vivendo no Brasil e mantendo negócios no Paraguai, Argentina
e Chile.
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